La UIF y la OFAC bloquean a 29 personas y 9 empresas vinculadas al lavado de dinero, bienes raíces ilícitos y transferencias internacionales ligadas...
La Secretaría de Hacienda, la UIF, OFAC y FinCEN ejecutan una acción bilateral sin precedentes para desactivar redes transnacionales de lavado de dinero que...
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales irregulares en establecimientos de ocho estados
La Secretaría...
