La Unidad de Inteligencia Financiera aplicó medidas precautorias tras recibir reportes de bancos mexicanos derivados de señalamientos públicos de autoridades estadounidenses.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció la inmovilización preventiva de cuentas vinculadas a Personas Políticamente Expuestas (PEP) en Sinaloa, como parte de las acciones de protección al sistema financiero nacional.
La decisión se tomó luego de que instituciones financieras mexicanas emitieran reportes derivados de alertas internacionales. Estos reportes, conocidos como “LPB 24 Horas”, fueron generados en cumplimiento de protocolos de corresponsalía con bancos de Estados Unidos, que señalaron públicamente a ciertos clientes como PEP.
La UIF aclaró que las medidas no representan una resolución definitiva ni implican acreditación de responsabilidad. Se trata de acciones administrativas de carácter precautorio, cuyo propósito es evitar riesgos de lavado de dinero y financiamiento ilícito. Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con derechos garantizados por la legislación, entre ellos la posibilidad de ejercer la Garantía de Audiencia y recurrir a instancias administrativas y jurisdiccionales.
El organismo informó que se encuentra analizando diversa documentación relacionada con las PEP incluidas en la lista, aplicando criterios técnicos y analíticos que aseguren imparcialidad y transparencia. El objetivo es determinar si existen elementos suficientes para mantener o levantar las medidas, siempre bajo el principio de legalidad.
La inmovilización preventiva se ha convertido en una herramienta clave para la UIF, pues permite reaccionar de manera inmediata ante alertas internacionales y proteger la estabilidad del sistema financiero. Al mismo tiempo, garantiza que las personas afectadas tengan oportunidad de defenderse y demostrar la licitud de sus operaciones.
La medida refleja la importancia de la cooperación internacional en materia financiera. Los señalamientos de autoridades extranjeras, difundidos públicamente, tienen impacto directo en México debido a la interconexión de los sistemas bancarios. Por ello, la respuesta de la UIF busca blindar al país frente a riesgos externos y fortalecer la credibilidad de las instituciones nacionales.
La Secretaría de Hacienda reiteró que la protección del sistema financiero es una prioridad y que las medidas preventivas son indispensables para mantener la confianza de los usuarios y de los mercados internacionales. La inclusión de PEP de Sinaloa en la LPB es un ejemplo de cómo las instituciones mexicanas actúan con rapidez y responsabilidad ante alertas externas, reafirmando su compromiso con la transparencia y la integridad del sistema financiero.
